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警惕社交网络 新型“杀猪盘”骗局

2019-12-04 09:11 来源:科技日报

  诈骗集团内部培训资料

  给您提个醒

  甘肃张掖警方近日破获一起新型“杀猪盘”电信诈骗案,涉案金额400余万元,串并案件30余起,受害人遍布20余个省份。警方提醒,社交网络上一定注意与陌生人的钱款转账,谨防陷入“杀猪盘”骗局。

  办案民警发现,犯罪团伙以高利润为诱饵,引诱受害者在虚假的股票、期货平台上投资。诈骗初期,犯罪团伙会以少量资金回报作为诱饵,诱骗受害者不断加大投资,等到投资数额巨大时,犯罪团伙就将资金转入平台并携款潜逃。整个诈骗过程被犯罪团伙命名为“养猪”和“杀猪”。

  警方介绍,这种“杀猪盘”诈骗模式多种多样,大多都是“放小杀大”,先给予受害者蝇头小利来骗取信任,然后诱骗受害者逐步加大投资,进而骗取受害人的巨额财产。

  什么是“杀猪盘”?为了更直观地认识“杀猪盘”,请看下图。

  “杀猪盘”诈骗的每一个骗局背后,都有一整个犯罪团伙在集体作案,步步下套。一支完整的“杀猪盘”团队有明确的分工,一般分为话务组、供料组、技术组、洗钱组四类。

  供料组所谓“料”,其实就是个人信息。“杀猪盘”要的“料”就是那些大龄未婚人士,或者是情感寂寞的人。诈骗分子通过婚恋网站、交友网站等一些社交平台搜寻,或是通过一些非法手段购买到这些交友群体的个人信息,连对方的身份证号、照片、兴趣爱好都能掌握得一清二楚,投其所好地去谈恋爱。

  技术组提供技术支持,包括获取受害者信息、制造假照片,以及搭建博彩网站、控制博彩中彩概率、直接修改胜负概率等;他们主要是在国外租用服务器,每天搭建不同的赌博网站、彩票网站、投资平台,只要话务组有需求,就无限量供应。当然,所有的网站都有后门,他们根据受害人的情绪来控制输赢的场次以及额度。为了降低投诉率,逃避警方追查,有些诈骗分子甚至采取骗一个人用一个网站的办法,每个受害人接触的网站都是定制的,一旦被发现就直接关闭,完全不影响话务组对其他人的诈骗进程。

  话务组是直接和“猪”打交道的人,他们每天的工作就是通过交友平台或者婚恋网站去主动联系供料组提供的人,然后按照既定的话术,迅速和对方谈恋爱构建网络亲密关系,之后透露自己掌握一些投资理财平台技巧或者赌博网站漏洞,只要投注保准只赢不亏。一旦被质疑就会拉黑对方不再联系,网站、平台也都直接关闭。

  洗钱组最为关键,一般是老板自己控制或者联系渠道,负责把骗来的钱“清洗”“漂白”,装进自己的口袋。

  在整个诈骗过程中值得注意的是,话务组以“柔情”攻势,令受害人对其产生情感依赖。他们有专门的剧本和沟通话术,什么时候该关心,什么时候该确定身份,什么时候该改换称呼,由“宝贝”变成“老公”“老婆”等等都有严格规定。

  这些诈骗分子还会针对受害人的心理特点、性格缺陷、最在意的人和事——比如孩子、父母,设计专门方案,最终在他们严密的心理攻势下,受害人放松警惕,渐渐产生依赖。一旦产生依赖,他们就开始用巧妙的方式提及某个网络博彩网站或APP,引诱投钱,最终受害人所有钱财被卷走,甚至还不断借钱,借高利贷、裸贷、网贷,继续交给网络那头的骗子。一个“杀猪盘”一般养猪需要半个月二十天,“杀猪”只需要两三天。

  警方提示

  1.防备心重一点不是坏事。

  2.天上不会掉馅饼,不要过于相信网络照片。

  3.不要太贪图美色和利益,赚钱还是要脚踏实地。

  4.和钱有关的事情多留一个心眼儿,特别是那些没见过的人。

  5.一味要求你做某件事,说话目的性强,这个时候要警惕。

  6.肯大量拿出时间在网络嘘寒问暖,又找借口不见面的,基本上是骗子。

  7.引导玩彩票、投资、理财之类,先给你尝甜头再引导你继续的,骗子无疑。

  8.平时多看看相关新闻,擦亮双眼。

  (综合自新华社、当涂公安微信公众号)

(责任编辑:王蔚)

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